Bankacılık Kanunu Dışına Çıkıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun dışına çıktığı saptandı. Şüphelilerin, mali zorluk yaşayan şirketlere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının çok üzerinde faizle "kredi" adı altında borç para verdiği ve bu yolla "tefecilik" yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
4 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, daha önce hakkında işlem yapılan Ali Ercan ile bağlantılı oldukları tespit edilen 9 yeni şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin takibi amacıyla çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma Kapsamındaki İsimler
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde açıklandı:
Serkan Önem
Muzaffer Armağan Saraçoğlu
Cem Ferdi Ordu
Hakkı Çatman
Hacı Mehmet İnce
İbrahim Başgüdücü
Selda Yılmaz
Mehmet Sadi Özekmekçi
Fatih Soylu
Daha önce aynı dosya kapsamında banka yetkilileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu hakkında da adli işlem yapılmıştı.
