İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.İŞLEMLERİ TAMAMLANDICiner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında 29 Eylül'de gözaltı kararı verilen soruşturmada, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, 10 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.10 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROLSulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler; H.M.K., Ö.Ç., O.Y., G.U., İ.K., Y.T., T.H., K.G.Ö., S. Y. ve Ç.Y. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Soruşturmada, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında ise daha önce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.OĞUL CİNER'E TUTUKLAMA TALEBİCiner Grubu’na bağlı Park Holding hakkında yapılan işlemler neticesinde gözaltına alınan Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.CAN HOLDİNG SORUŞTURMASIİstanbul, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "suçtan elde edilen gelirleri aklama" eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü.Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporları üzerine başlatıldı.İddiaya göre, holding şirketlerine kaynağı belirsiz yüklü paralar sokuldu, şirketler arası transferlerle izleri gizlenmeye çalışıldı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi kaçırıldı.K. Can ve M.Ş. Can liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı ve yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıtarak yaptırımdan kaçmayı hedeflediği iddia edildi.Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen ve gerçeği yansıtmadığı öne sürülen ortaklara borçların, "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında yeniden şirkete yatırılarak, suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi.MASAK raporlarına göre örgüt, yasa dışı gelirleri ile ticari hacmini genişleterek; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımları finanse etti.121 ŞİRKETE EL KONULDUSoruşturmada, 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı K.T.'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
