İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek bağışlarının usulsüz kullanımı, şahsi hesaplara aktarılması, para aklama ve Dernekler Kanunu'na muhalefet iddiaları soruşturuluyor.Soruşturmada deprem bağışları başta olmak üzere dernek adına toplanan paraların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı, yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı ve bazı hesaplar üzerinden yasal bahis oynandığı iddiaları yer alıyor.14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, Haluk Levent başta olmak üzere birden fazla dalga halinde gözaltılar gerçekleştirildi.Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüphelilerden 14'ü tutuklandı.Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner de yer aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri, teknik takip ve aramalar önemli rol oynadı.SORUŞTURMA DOSYASINDA YER ALAN İDDİALAR
- Dernek hesaplarından şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildi.- Bazı şahsi hesaplar üzerinden yüz milyonlarca liralık yasal bahis işlemleri yapıldığı ve yüksek tutarlı kayıplar yaşandığı öne sürüldü.- Dernek çalışanlarına ait hesaplar arasında ve avukat Ece Güner ile bu isimler arasında milyonlarca liralık para transferleri belirlendi.Ekipler, dernek genel merkezinde ve şüpheli adreslerinde arama yaptı.Dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senetlere el konuldu.Haluk Levent'e 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor.
Soruşturma kapsamında, Haluk Levent başta olmak üzere birden fazla dalga halinde gözaltılar gerçekleştirildi.Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüphelilerden 14'ü tutuklandı.Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner de yer aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri, teknik takip ve aramalar önemli rol oynadı.SORUŞTURMA DOSYASINDA YER ALAN İDDİALAR
- Dernek hesaplarından şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildi.- Bazı şahsi hesaplar üzerinden yüz milyonlarca liralık yasal bahis işlemleri yapıldığı ve yüksek tutarlı kayıplar yaşandığı öne sürüldü.- Dernek çalışanlarına ait hesaplar arasında ve avukat Ece Güner ile bu isimler arasında milyonlarca liralık para transferleri belirlendi.Ekipler, dernek genel merkezinde ve şüpheli adreslerinde arama yaptı.Dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senetlere el konuldu.Haluk Levent'e 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor.
