MASAK, bahis ve kumardan sağlanan 5 milyar liralık gelirin aklanmasını önledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi.

MÜCADELE SÜRÜYOR

MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 2025 yılında suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla mücadelesini sürdürdü.

HEDEFTE YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR VAR

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları eliyle yürütüldüğü tespit edilirken hem suç gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedef alındı hem de bu suçların finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.

BARONLAR RADARDA

Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi ve söz konusu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.

5 MİLYAR LİRALIK SUÇ GELİRİNİN FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE EL DEĞİŞTİRMESİ ENGELLENDİ

Bu sayede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Dövizle ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de bu kapsamda önlendi.

MASAK tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve finansal sistemden dolaşıma sokulmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlem alındı.

FAALİYET İPTALİ VE EL KOYMA İŞLEMİ

Bu çerçevede, 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet iptali ve adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan işlemlerle yasa dışı bahis gelirlerinin bu kuruluşlar aracılığıyla finansal sistem içinde hareket etmesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Ayrıca, bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında el koyma işlemi uygulandı.

Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasına yönelik faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı alındı.

BAHİS GELİRLERİNİN TEMİNİ İÇİN YASA DISI ALTYAPI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında, bahis gelirlerinin temininde kullanılan yasa dışı ödeme altyapıları ortaya çıkarıldı. Bu altyapıların çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı, otomatik ve seri işlemlere imkan tanıyan teknik yapılarla desteklendiği tespit edildi ve faaliyetlerini engelleyici tedbirler geliştirildi.

FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TEDBİRLER ARTIRILDI

MASAK, suç gelirlerinin daha kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirleri güçlendirdi. Buna göre sanal POS'lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimler artırıldı ve tedbirler alındı.

KRİPTO PARA

Kripto varlık alanında yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi amacıyla transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi, özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının özellikle ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde ciddi riskler yarattığı tespit edilerek, buna yönelik mevzuat değişiklikleri yapıldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave risk azaltıcı önlemler uygulamaya alınarak MASAK yükümlülükleri güncellendi.