Kocaeli'de sazan sarmalı ile 3,5 milyarlık vurgun: 8 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı en ince detayına kadar değerlendirerek harekete geçti.

Savcılığın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saha çalışmalarına başlayarak 'sazan sarmalı' operasyonuna start verildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE İLANLA KANDIRDIKLARI KİŞİLERDEN KAPORA İSTEDİLER

Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

SAHTE İLANLAR, YÜZLERCE 'PATATES' HAT

Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunduğu, bu hatların tamamının 'patates hat' olarak kullanıldığı ifade edildi.

Yabancı uyruklu şahıslar üzerinden açılan bu hatların, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.

3,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerden yalnızca bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı.

Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA SUÇ GELİRİ AKLANDI

Şüphelilerin, tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen parayı akladığı, bazı hesaplarda 700 ile 800 milyon liralık hareketlilik bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara bloke konulduğu kaydedildi.

100 BİN DOLAR DEĞERİNDE ÖZEL NİTELİKLİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

B.K'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Devam eden operasyonda, B.K'ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu değerlendirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

PARA HAREKETLERİNİN BİLİNÇLİ OLARAK PARÇALANDIĞI BELİRLENDİ

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğünü tespit etti.

Para hareketlerinin bilinçli şekilde parçalandığı, bu yöntemle takibin zorlaştırıldığı ifade edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin 'sazan sarmalı' yöntemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında şirketler kurulduğu belirtildi.

PARA, SAZAN SARMALIYLA SİSTEME SOKULDU

Kripto varlıklar aracılığıyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden sisteme sokulduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgelere de el konuldu.

Şüphelilerin evlerinde yakalandığı operasyonla ilgili soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.